盱眙县农发行开展新《反洗钱法》宣传,筑牢金融 安全防线
2025-06-30 11:39:35
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为进一步增强社会公众反洗钱意识,宣传及普及反洗钱法律法规,助力营造安全稳定的金融环境,我行积极开展新《反洗钱法》系列宣传。
一是坚持以场所为阵地,面向客户群体保证参与度,广覆盖宣传。发挥营业场所宣传优势,在对外电子显示屏上滚动播放反洗钱法条例;在液晶电视上播放宣传视频,行内员工适时向前来办理业务的客户发放宣传材料,推送宣传手册。
二是开展现场宣传活动。
进商户,精准提示防风险。我行工作人员走进金源北路沿街商户,向个体商户进行宣传,讲解洗钱活动的危害性、从事洗钱活动的严重后果及新法对商户的反洗钱要求。重点宣传从事洗钱活动是一种违法犯罪行为,洗钱将会受到法律严厉制裁,提醒商户规范使用收款码,加强客户身份识别,避免成为洗钱"帮凶"。
进企业,强化责任促合规。我行工作人员到贷款企业,向公司工作人员开展反洗钱知识讲解,重点讲解2024年新修订《反洗钱法》的主要变化、违法行为的处罚标准及新法对企业的要求,让企业充分认识政策举措和政策意图,督促企业严格落实新法要求,配合金融机构做好客户身份识别等工作,远离洗钱犯罪,共同维护金融市场秩序。
反洗钱工作是维护金融安全的重要一环,我行将继续履行宣传职责,通过多种渠道开展宣传,严格把控业务风险,为守护公众财产安全、筑牢金融安全防线贡献力量。(供稿人:孙磊)
责任编辑:小雯
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